Questão 38 – Mercado Financeiro e Conhecimentos Bancários – CESGRANRIO 2023 – Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Assistente Técnico Administrativo)

A Circular n^o 3.978, de 23 de janeiro de 2020, do Banco Central do Brasil (BCB), dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Além da “lavagem” de dinheiro, o dispositivo do BCB também procura prevenir a prática de crimes relacionados à(ao)